기업지배구조
이사회 구성
| 대표이사 장병호 |
한화투자증권 해외사업팀장 한화투자증권 Infra금융팀장 한화투자증권 경영지원본부 임원 한화생명 People&Culture 담당임원 한화생명 금융비전Unit 담당임원 |
|---|---|
| 사내이사 손종민 |
한화투자증권 한화경영기획실 부장 한화투자증권 전략혁신팀장 한화투자증권 글로벌사업Unit 부장 한화투자증권 Global Digital Product실 상무 한화투자증권 글로벌투자실 상무 한화투자증권 기획관리실장 한화투자증권 미래전략실장 / 디지털혁신부문장 직무대행 |
| 사외이사 문여정 | 인터베스트 투자본부 이사 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 오름테라퓨틱 기타비상무이사 KAIST 바이오혁신경영전문대학원 겸직교수 IMM인베스트먼트 벤처투자2본부장/전무 |
| 사외이사 강성윤 | 한국은행 경제연구원 연구자문위원 KB생명보험 상근감사위원 경상남도투자경제진흥원 원장 큐이디에쿼티 고문 ㈜DMS 감사 |
| 사외이사 이관휘 | Rutgers Business School at Newark&NewBrunswick 조교수 고려대학교 경영대학 조교수 서울대학교 경영대학 조교수 서울대학교 경영대학 부교수 서울대학교 경영대학 교수 |
이사회 활동
이사회 주요 활동 내역 (2025년)
| 회차 | 일자 | 안건 분류 | 안건 내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-04 | 승인 |
1. 64기 재무제표 및 영업보고서 승인 2. 2025년 사업계획 승인 |
| 보고 | 1. 이사회내 위원회 심의결과 보고 | ||
| 2 | 2025-02-25 | 승인 |
1. 정관 일부 변경 2. 최고경영자 최종후보자 결정 3. 제64기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인 4. 2025년 안전보건관리계획 승인 5. 자금세탁방지업무규정 개정 6. 2024년 금융소비자보호 내부통제 운영현황 보고 및 2025년 계획 승인 |
| 보고 |
1. 2024년 고난도 금융투자상품 점검보고서 2. 2025년 정보보호 상시평가 자체평가 결과보고 3. 2024년 위험관리 종합보고 4. 최고경영자 경영승계 절차 개시 5. 제64기 내부회계관리제도 운영실태 보고 6. 2024년 내부통제시스템 평가 결과 7. 2024년 자금세탁방지업무 평가 결과 8. 제64기 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서 9. 제64기 감사위원회의 감사보고서 10. 2024년 감사실적 및 결과 |
||
| 3 | 2025-03-19 | 승인 |
1. 대표이사 선임 2. 이사회 의장 및 선임 사외이사 선임 |
| 4 | 2025-03-19 | 승인 |
1. 내부통제위원회 신설 및 규정 제정 2. 재산상 이익 제공 시 이사회 사전 의결 금액 기준 마련 3. 이사회내 위원회 위원 선임 4. 이사회 규정 및 지배구조내부규범 개정 5. 2025년 한화 브랜드 라이선스 예상 금액 변경 승인 |
| 보고 | 1. 2025년 ESG 중대성 평가 결과 및 중요이슈 보고 | ||
| 5 | 2025-04-08 | 승인 | 1. 책무구조도 승인 |
| 6 | 2025-05-13 | 승인 | 1. 베트남 현지법인에 대한 지급보증 승인 |
| 보고 | 1. 2025년 1분기 경영실적 보고 | ||
| 7 | 2025-06-27 | 승인 |
1. 내부통제위원회 위원 선임 2. 책무구조도 변경(안) |
| 보고 | 1. 인도네시아 한화금융지주 설립 준비 참여 | ||
| 8 | 2025-07-22 | 승인 | 1. 최고경영자 경영승계 절차 개시 |
| 9 | 2025-07-22 | 승인 |
1. 최고경영자 최종후보자 결정 2. 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인 3. 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정 승인 |
| 10 | 2025-08-13 | 승인 |
1. 금융복합기업집단 위험관리규정· 위험관리세칙 개정 2. 금융복합기업집단 내부통제정책 수립 3. 금융복합기업집단 내부통제기준 개정 |
| 보고 |
1. 2024년 한화금융복합기업집단 내부통제 평가 결과 2. 2023년 한화금융복합기업집단 내부통제 평가 결과 개선추진 이행현황 보고 3. 금융복합기업집단 내부통제협의회 협의사항 보고 4. 2024년 한화금융복합기업집단 위험관리 평가 결과 5. 한화금융복합기업집단 위험관리정책 수립 6. 2024년 환경경영 성과 보고 7. 2025년 상반기 경영실적 보고 |
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| 11 | 2025-09-01 | 승인 |
1. 대표이사 선임 2. 이사회 의장 선임 3. 경영위원회, 위험관리위원회 위원 선임 4. 책무구조도 변경(안) |
| 12 | 2025-10-13 | 승인 |
1. 주요업무집행책임자 해임 및 선임 2. 책무구조도 변경(안) |
| 13 | 2025-11-10 | 승인 | 1. 파생결합증권/파생결합사채 발행예정한도 및 일괄신고서 제출 승인 |
| 보고 |
1. 2025년 제2차 금융소비자보호 내부통제위원회 결과보고 2. 2025년 3분기 경영실적 보고 |
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| 14 | 2025-12-18 | 승인 |
1. 벤처투자조합 결성을 위한 계열사 출자거래 승인 2. 2026년 한화 브랜드 라이선스 계약 및 예상비용 산정 3. 주요주주와 회사간의 거래 사전 포괄 승인 4. 회사채 차환 발행 5. 기업어음(CP), 전자단기사채 발행 한도 통합 승인 6. 금융소비자보호 내부통제기준 개정 승인 7. 위험관리책임자 선임(연임) 8. 주요업무집행책임자 선임(연임) 9. 최고경영자 경영승계 계획 및 후보군 관리 |
| 보고 |
1. 사외이사 후보군 보고 2. 내부회계관리자 승계계획 및 후보군 보고 3. 인도네시아 자산운용사 인수 종결 보고 |
